-
۱۴۰۳-۰۲-۱۳ ۱۰:۵۴
[ایمنا]
ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را تحریم کرد
... آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی... جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۳ ۱۰:۴۳
[میزان]
ایران اشخاص و نهادهای آمریکایی و انگلیسی را تحریم کرد
... وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، تلاش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی. اشخاص...خبرگزاری میزان - وزارت امور خارجه در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۱۳:۴۶
[خبرنامه دانشجویان ایران]
در روزنامههای امروز کشور چه گذشت؟؛
کارگر، ستون کار و تولید/ از«حشاشین» تا «بابک زنجانی»
... در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبستهایم و ملاک ما قانون، سیاستهای کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر... بسترهای فساد حجتالاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد برشمرد و گفت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۱۱:۱۲
[ایسنا]
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه خراسان]
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی ها نشان می دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند. در این زمینه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه خراسان]
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی ها نشان می دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند. در این زمینه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه شرق]
۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهایی پرونده فساد بزرگ نفتی
بابک زنجانی عفو شد
... از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثربودن... و ضربهزدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ یکمیلیاردو ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۲۲:۰۰
[بولتننیوز]
ترفندی برای نابودی هپکوها و بهم ریختگی بازار ارز
واردات کالاهای ممنوعه به کشور با چراغ سبز دیوان و کمک سازمان اموال تملیکی
... واردات کالاهای گروه چهار در حالی توسط سران قوا و با دستور رهبری ممنوع اعلام شده که گروهی با دور زدن قانون و کمک سازمان اموال تملیکی وارد می کنند! ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۱۷:۱۹
[بورس نیوز]
«سکه بیت» راهی مطمئن برای کسب درآمد دلاری
... مبارزه با پولشویی است. سکه بیت تحت مالکیت شرکت توسعه اقتصادی هوشمند جهانگستر (شرکت سهامی خاص)، به شماره ثبت ۱۸۴۸ و شناسه... کسبوکار غیرقانونی، مافیایی و پولشویی _ هرگونه استخراج و یا تولید رمزارز همینک شما میتوانید از طریق ارتباط با کارشناسان سکه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۰۹:۳۰
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۳)
پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پولشویی بر دوگانه دولت-ملت
... تهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان مشاغل و کسبوکارهای اقتصادی، صنایع، تولیدکنندگان، فعالان حوزه تجارت خارجی و همچنین از آن مهم تر، برای ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۱۱:۲۶
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۲)
ترفندها و تکنیکهای پولشویی
... تهران- ایرنا- از جمله مهمترین و پرکاربردترین تکنیکهای پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پولهای کثیف از طریق تأسیس نهادهای خیریه و سازمانهای عامالمنفعه»، «سو استفاده از برنامههای بخشودگی مالیاتی دولت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۰۱:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی رونمایی شد
... اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاههای تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینهها، مبارزه با پولشویی و تامین امنیت اطلاعات... و با امضای دیجیتال تمام ذینفعان صادر میشود. سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۹:۱۰
[الف]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۷:۰۴
[اکونیوز]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... اقتصاد ایران: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۶:۳۳
[قدس آنلاین]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۶:۰۸
[فرارو]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... کلیه طلا فروشان میبایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۵:۳۲
[تسنیم]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۱۰:۰۰
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۱)
رشد ۶۶ درصدی پولشویی در ۴ سال
... تهران- ایرنا- پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه از آغاز هزاره جدید، علاوه بر مزایای مثبت قابل توجه عمومی و جهانشمول که به همراه داشته ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۲ ۱۶:۱۱
[تحلیل بازار]
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
... با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. ...